https://lv.sputniknews.ru/20230330/kogo-i-na-skolko-shtrafovali-v-latvii-za-narushenie-sanktsiy-24579504.html
Кого и на сколько штрафовали в Латвии за нарушение санкций?
Кого и на сколько штрафовали в Латвии за нарушение санкций?
Sputnik Латвия
В прошлом году за нарушение режима санкций и легализацию преступных капиталов было оштрафовано несколько латвийских предприятий на общую сумму 68 000 евро 30.03.2023, Sputnik Латвия
2023-03-30T09:42+0300
2023-03-30T09:42+0300
2023-03-30T10:27+0300
новости латвии
антироссийские санкции
https://cdnq1.img.sputniknewslv.com/img/698/79/6987908_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_9f1548ae0ea6997001b366cc41ae8eb8.jpg
РИГА, 30 мар — Sputnik, Дмитрий Олейников. За нарушения закона о предотвращении легализации преступно полученных капиталов и закона о санкциях в прошлом году было оштрафовано 88 предприятий и пять физических лиц, свидетельствуют данные Lursoft.В этом году за аналогичные нарушения наказанию подверглись уже 34 компании. Общая сумма штрафов, наложенных на юридических лиц в этом году, составляет почти 26 000 евро. Размер штрафов колеблется от 200 до 1500 евро. В прошлом году штрафы были большими – достигали 2000 евро и более. Результатом невыполнения требований закона о санкциях может быть не только наложенный штраф, но и удар по репутации предприятия, а также – различного вида ограничения на хозяйственную деятельность. Кроме того, за участие в легализации преступных капиталов или даже за непредоставление информации о фактах нарушения закона, связанных с отмыванием денег, законом предусмотрена уголовная ответственность. Эксперты Lursoft подчеркивают: у четвертой части всех предприятий, которые в 2022 и 2023 годах были уличены в нарушениях, была остановлена хозяйственная деятельность. Штрафы чаще всего применялись за мелкие нарушения – не проведена идентификация клиента, должным образом не осуществлен контроль за сделкой или не было сообщено о подозрительной сделке. Lursoft отмечает, что у значительной части предприятий, которые столкнулись с приостановкой хозяйственной деятельности, были либо арестованы активы, либо имелись долги по налогам. В отдельных случаях величина задолженности измерялась тысячами евро. В 2022 и 2023 годах, по данным Службы госдоходов, из числа нарушителей санкционного режима, было ликвидировано 12 компаний. Для сравнения, в 2021 году по аналогичным причинам было ликвидировано лишь три фирмы. Достаточно часто штрафы за несоблюдение санкционного режима накладывались на предприятия, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги (41% от всех случаев, когда в 2022 и 2023 году были применены штрафы), а также – на предприятия, которые ведут операции с недвижимостью (29% от общего числа оштрафованных). Среди фирм, которые нарушили требования закона, есть также работающие в сфере торговли, общественного питания, строительства, приема и размещения гостей, финансовых услуг и других. Эксперты Lursoft отмечают: часто оштрафованные компании не сознательно нарушили закон, а просто не были знакомы с ним. Зачастую даже сейчас большое количество предпринимателей не знают, что требования законов, регламентирующих борьбу с отмыванием денег или устанавливающих санкционный режим, могут касаться именно их.
https://lv.sputniknews.ru/20230321/desyat-paketov-sanktsiy-umenshili-latviyskiy-eksport-v-rf-vsego-na-5-24507319.html
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_LV
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости латвии, антироссийские санкции
новости латвии, антироссийские санкции
Кого и на сколько штрафовали в Латвии за нарушение санкций?
09:42 30.03.2023 (обновлено: 10:27 30.03.2023) В прошлом году за нарушение режима санкций и легализацию преступных капиталов было оштрафовано несколько латвийских предприятий на общую сумму 68 000 евро
РИГА, 30 мар — Sputnik, Дмитрий Олейников. За нарушения закона о предотвращении легализации преступно полученных капиталов и закона о санкциях в прошлом году было оштрафовано 88 предприятий и пять физических лиц, свидетельствуют данные Lursoft.
В этом году за аналогичные нарушения наказанию подверглись уже 34 компании. Общая сумма штрафов, наложенных на юридических лиц в этом году, составляет почти 26 000 евро. Размер штрафов колеблется от 200 до 1500 евро. В прошлом году штрафы были большими – достигали 2000 евро и более.
Результатом невыполнения требований закона о санкциях может быть не только наложенный штраф, но и удар по репутации предприятия, а также – различного вида ограничения на хозяйственную деятельность. Кроме того, за участие в легализации преступных капиталов или даже за непредоставление информации о фактах нарушения закона, связанных с отмыванием денег, законом предусмотрена уголовная ответственность.
Эксперты Lursoft подчеркивают: у четвертой части всех предприятий, которые в 2022 и 2023 годах были уличены в нарушениях, была остановлена хозяйственная деятельность. Штрафы чаще всего применялись за мелкие нарушения – не проведена идентификация клиента, должным образом не осуществлен контроль за сделкой или не было сообщено о подозрительной сделке.
Lursoft отмечает, что у значительной части предприятий, которые столкнулись с приостановкой хозяйственной деятельности, были либо арестованы активы, либо имелись долги по налогам. В отдельных случаях величина задолженности измерялась тысячами евро.
В 2022 и 2023 годах, по данным Службы госдоходов, из числа нарушителей санкционного режима, было ликвидировано 12 компаний. Для сравнения, в 2021 году по аналогичным причинам было ликвидировано лишь три фирмы.
Достаточно часто штрафы за несоблюдение санкционного режима накладывались на предприятия, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги (41% от всех случаев, когда в 2022 и 2023 году были применены штрафы), а также – на предприятия, которые ведут операции с недвижимостью (29% от общего числа оштрафованных). Среди фирм, которые нарушили требования закона, есть также работающие в сфере торговли, общественного питания, строительства, приема и размещения гостей, финансовых услуг и других.
Эксперты Lursoft отмечают: часто оштрафованные компании не сознательно нарушили закон, а просто не были знакомы с ним. Зачастую даже сейчас большое количество предпринимателей не знают, что требования законов, регламентирующих борьбу с отмыванием денег или устанавливающих санкционный режим, могут касаться именно их.
