Банковский сейф, архивное фото

ABLV Bank отверг обвинения Минфина США в отмывании денег

993
(обновлено 11:11 14.02.2018)
Американская сторона нанесла существенный вред репутации банка, заявили в ABLV Bank

РИГА, 14 фев — Sputnik. Заподозренный Минфином США в отмывании средств латвийский ABLV Bank считает обвинения американского ведомства "вопиющей клеветой" и намерен добиваться их опровержения, говорится в заявлении банка.

Накануне сеть по предотвращению финансовых преступлений FinCEN, находящаяся в подчинении Минфина США, предложила заблокировать ABLV Bank корреспондентские счета в долларах из-за подозрений в отмывании денег. В банке заявили, что в основу обвинений американской стороны легла необоснованная и недостоверная информация.

"В докладе не учтена важная информация о проделанной работе банка за последние годы в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. ABLV Bank, AS отмечает, что подготовленный отчет является предложением департамента, в отношении которого в течение 60 дней можно подавать письменные возражения. В данный момент банк рассматривает возможности опротестовать предложение FinCEN и приложит все усилия, чтобы опровергнуть столь вопиющую клевету", — заявил банк.

Своими обвинениями FinCEN нанесла существенный вред репутации банка, однако они не создают ограничений для деятельности кредитного института, отметили в ABLV Bank.

"Мы тесно сотрудничаем с регулирующими учреждениями, предоставляя всю необходимую информацию", — заверил банк, подчеркнув, что в своей работе соблюдает не только латвийские, но и международные законы и требования, в том числе и со стороны ЕС.

"За последний год ABLV Bank приложил огромные усилия для усовершенствования системы внутреннего контроля, в том числе в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также в сфере управления рисками санкций", — заявили в банке.

В финансовом учреждении сообщили о проведенных независимых проверках в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в том числе в сотрудничестве с американскими консультантами Navigant Consulting и K2 Intelligence. В этой области банк сотрудничает также с американским стратегическим консультантом Financial Integrity Network (FIN).

"Банк своевременно выполнил все рекомендации независимых консультантов", — подчеркнули в организации.

Латвийская Комиссия по рынку финансов и капитала (КРФК) подтвердила, что ознакомилась с заявлением американской стороны. ABLV Bank продолжает деятельность и имеет право опротестовать решение в течение 60 дней, отметили в КРФК.

ABLV Bank, второй по величине латвийский банк, является крупнейшим независимым частным банком в стране. Крупнейшим акционерам банка — Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне — на основе прямого и косвенного участия принадлежит 86,25% основного капитала банка с правом голоса.

Ранее латвийский регулятор применял к ABLV Bank меры в связи с непрозрачной деятельностью. В мае 2016 года КРФК оштрафовала кредитный институт на 3,2 миллиона евро. Банк был уличен в недостаточном противодействии легализации незаконно полученных средств.

993
Теги:
отмывание денег, ABLV Bank, Минфин США, Комиссия по рынку финансов и капитала (КРФК), Латвия
Тема:
ABLV Bank: прачечная или жертва инквизиции (130)
По теме
Бизнесмен из РФ получил реальный срок за отмывание денег в Латвии
Гражданина России подозревают в "отмывании" в Латвии 1,2 млрд рублей
Из Франции в Балтию и Гонконг: выявлена крупная сеть по отмыванию денег
Вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис

Латвия готовится освоить европейские "коронавирусные" миллиарды

15
(обновлено 13:10 07.07.2020)
Сколько средств будет доступно Латвии в соответствии с планом Еврокомиссии, если его утвердят, и когда власти определят, куда их потратить

РИГА, 7 июл — Sputnik. Европейский план по спасению экономики еще не утвержден до конца, но в Риге уже начали готовиться к тому, чтобы успешно освоить эти средства, сообщает TV3.

В понедельник, 6 июля, в Ригу приехал вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис, чтобы обсудить с латвийским кабмином европейский план по спасению экономики. Предполагается, что на стимулирование народного хозяйства стран-членов пойдет 750 миллиардов евро, из них 500 миллиардов будет выделено в виде грантов, остальное в виде займов.

Если предложение Еврокомиссии будет утверждено, Латвии в виде грантов будут доступны 2,9 миллиарда евро.

Еще 1,6 миллиарда страна может получить в виде займа, рассказал Домбровскис, пишет lsm.lv.

Правда, все не так просто. Латвийское руководство этот проект поддерживает, но многие страны недовольны, что столько денег раздадут просто так, причем большую часть получат страны Южной Европы, у которых уже не раз возникали проблемы с фискальной дисциплиной.

Встреча Евросовета состоится через полторы недели. Министерство финансов уже начало готовиться к разработке плана по поддержке экономики Латвии, который и станет основой для получения финансирования.

Куда пойдут деньги, пока неясно. Вероятнее всего, обсуждать распределение европейских миллиардов будут вместе с бюджетом на следующий год.

Затягивать пояса не придется: Левитс объяснил депутатам, как потратить деньги с умом>>

15
Теги:
коронавирус, Еврокомиссия, Латвия
По теме
Пора отвыкать: Бажан рассказал, что будет с дотациями ЕС для Балтии
Правительство Кариньша взяло в долг 1 миллиард евро
ЕС не договорился, как спасать экономику: Латвия надеется на уступки богатых стран
Первые удары "коронакризиса": сколько латвийцев и европейцев стали беднее
Мужчина за компьютером

Латвийским работникам хотят помочь с расходами, связанными с "удаленкой"

40
(обновлено 10:35 07.07.2020)
Удаленная работа означает дополнительные расходы, которые сотрудники сейчас покрывают из своего кармана; Латвийская торгово-промышленная палата считает, что этот порядок надо изменить

РИГА, 7 июл — Sputnik. Сотрудники не должны из своего кармана покрывать расходы, связанные с удаленной работой, считают в Латвийской торгово-промышленной палате (ЛТПП), сообщает TV3.

Как отметила представитель палаты Катрина Зариня, на предприятиях, где это возможно, сотрудники продолжают частично работать из дома.

"Во время чрезвычайной ситуации практика использования удаленной работы быстро выросла. Сейчас, после отмены режима ЧС, общаясь с предпринимателями, мы видим, что создалась гибридная ситуация — работники частично находятся в офисе и частично работают из дома", - рассказала Зариня.

Она допустила, что в будущем часть фирм продолжит пользоваться преимуществами удаленной работы.

При этом Зариня подчеркнула, что работа из дома означает дополнительные расходы для сотрудников, и покрывать их не должно быть их обязанностью. Поэтому ЛТПП начнет дискуссию с министерством финансов, чтобы решить этот вопрос с нормативной точки зрения.

Как уже писал Sputnik Латвия, многие из тех, кто перешел на удаленную работу в период чрезвычайной ситуации, хотят сохранить этот режим и в дальнейшем.

Каждый третий латвиец хочет остаться "на удаленке">> 

40
Теги:
удаленная работа, Латвийская торгово-промышленная палата (ЛТПП), Латвия
По теме
Исследование: женщины от коронавируса пострадали больше мужчин
Ограничить права частных лиц? Режим ЧС в Латвии прощается, но не уходит
У Сейма пройдут пикеты против удаленного рассмотрения краевой реформы
Каждый пятый латвиец в апреле работал удаленно