Евро

В банках Латвии больше всего "пустышек", зарегистрированных в Британии

282
(обновлено 19:53 28.03.2018)
В Великобритании зарегистрированы 32% общего количества обслуживаемых банками Латвии компаний-пустышек

РИГА, 28 мар — Sputnik. Среди клиентов банков Латвии больше всего так называемых компаний-пустышек, зарегистрированных в Великобритании, – 32% от общего числа. Далее следуют Виргинские острова — 18,1% компаний, Белиз — 7%, Кипр — 6,8%, Сейшельские острова — 6,6%, Гонконг — 6,4%, Панама — 6% и прочие страны — всего 17,2%, сообщили в Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК), передает Baltnews.lv.

Руководитель отдела коммуникации КРФК Иева Уплея отметила, что без учета ABLV Bank, который решил начать процесс самоликвидации, и пяти филиалов иностранных банков Латвии в конце февраля среди клиентов латвийских банков было 17 107 компаний-пустышек. С учетом ABLV Bank их количество составляло 26 081.

По словам Уплеи, банковский сектор Латвии, не ожидая вступления в силу новых нормативных актов, ведет "процесс самоочищения".

"Важнейшая задача банковского сектора сейчас состоит в избавлении от рискованных клиентов, денег сомнительного происхождения, в искоренении подобных сделок. Банки усиленно оценивают рисковый профиль клиентов и самостоятельно принимают решения о дальнейшем сотрудничестве. Мы не можем говорить только о ревизии и дальнейшем запрете компаний-пустышек, потому что это лишь один из способов уменьшить сомнительные сделки в банковском секторе. Зарегистрированное в Латвии ООО также может отвечать признакам рискованного клиента и компании-пустышки, так что, вероятно, известные коррекции будут и в портфеле внутренних клиентов", — заявила Уплея.

Напомним, на заседании Совета по развитию финансового сектора 21 марта было принято решение о запрете на обслуживание всех компаний-пустышек в банках Латвии – с весны. Для тех, кто уже является клиентом, будет дан переходный период для закрытия счетов. Рассмотреть этот вопрос в правительстве планируется 3 апреля, в Сейме — 8 апреля.

Банкам, обслуживающим нерезидентов, придется снизить их долю до примерно 5%. Им дали две недели для того, чтобы представить Комиссии по надзору за рынками финансов и капитала свои новые бизнес-планы работы на будущее.

Принятию этих решений предшествовал скандал с , который структура американского Минфина FinCen обвинила в отмывании денег и подкупе латвийских чиновников.

После того, как были анонсированы решения по обслуживанию компаний-пустышек и нерезидентов, клиенты латвийских банков за одну неделю вывели вкладов на сумму 365 миллионов евро.

Минфин увидел риски

Сокращение бизнеса нерезидентов в банковском секторе может отрицательно повлиять на развитие внутреннего валового продукта (ВВП), заявила 27 марта госсекретарь Министерства финансов Байба Бане.

"Никто сейчас не может оценить степень этих рисков. Поэтому Минфин предлагает оставить в силе макроэкономический прогноз, основанный на консервативных тенденциях, не включая в него рисков", — добавила она.

Бане отметила, что в первые два месяца этого года план налоговых поступлений был немного перевыполнен. "После первого квартала мы никогда не прогнозируем радикальных изменений в сценарии макроэкономического развития, если только нет экономических потрясений", — сказала она.

Как сообщалось, объем привлеченных латвийскими банками вкладов иностранных клиентов в 2017 году уменьшился на 12%, или 1,097 миллиарда евро, — до 8,055 миллиарда, а их удельный вес в общей сумме привлеченных банками Латвии вкладов в конце 2017 года составил 39,7%. Таким образом, если банки снизят объем вкладов нерезидентов до 5%, в общей сложности из Латвии могут уйти 7 миллиардов евро.

282
Теги:
офшор, ABLV Bank, Комиссия по рынку финансов и капитала, Латвия, Банки
По теме
Банк Rietumu обнадежил клиентов: счета отобрали не навсегда
"Нельзя все банки класть на плаху": как укрепить финансовый сектор Латвии
Так видят Латвия и еврозона: банки попросили с рынка
Rietumu блокирует счета: банк требует информацию о владельцах и офшорах
Комментарии
Загрузка...