Бумажный кораблик из банкноты евро

Вредит репутации: Латвия больше не хочет быть региональным центром финуслуг

87
(обновлено 14:14 11.02.2019)
Минфин опасается, что фраза о Латвии как региональном центре финансовых услуг не понравится Moneyval

РИГА, 11 фев — Sputnik. Фраза о Латвии как о региональном центре финансовых услуг исключена из плана развития финансового сектора страны. Необходимость такой поправки связана с переменами, произошедшими в финансовом секторе, и докладом Moneyval, сообщается на сайте Министерства финансов.

Во вторник, 12 февраля, правительство рассмотрит доклад министерства о выполнении плана развития финансового сектора на 2017-2019 годы и изменения, которые нужно внести в документ. Одна из поправок – исключение упоминания о Латвии как о региональном центре финуслуг.

"Сохранение пункта о Латвии как региональном центре финансовых услуг только содействовало бы дальнейшему ухудшению международной репутации Латвии или создавало бы ложное впечатление о том, что Латвия продолжает игнорировать повышенные риски и не занимается их должным управлением", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Moneyval ввел для Латвии режим усиленного контроля, поскольку страна получила низкие оценки по ряду критериев в этой сфере. В частности, специалисты Moneyval считают, что действия латвийских властей малоэффективны в вопросах установления истинных выгодоприобретателей и предотвращения финансирования распространения оружия массового поражения.

После этого Международная сеть обмена банковской информацией SWIFT, которая обеспечивает расчеты между банками разных стран, признала Латвию государством высокого риска. Теперь латвийским предприятиям доступ к отдельным международным расчетам будет затруднен.

Для выполнения рекомендаций Moneyval разработан план, включающий более 100 мер, которые Латвия обязуется выполнить до конца этого года. Если Латвия не успеет это сделать, государство рискует попасть в так называемый серый список. Это может создать проблемы не только для физических лиц, но и негативно повлиять на латвийский экспорт, поскольку будут осложнены транзакции по оплате поставок.

87
Теги:
отмывание денег, комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Moneyval, Министерство финансов Латвии, Латвия
По теме
Банк России раскрыл новую схему сомнительных операций с участием Латвии
Шансы 50 на 50: Латвию могут наказать за отмывание денег
Посредственно: иностранцы оценили инвестиционную привлекательность Латвии
Правительство Латвии тормозит выполнение требований Moneyval
Латвии велено карать банки и сажать банкиров: о чем писали латышские СМИ
Загрузка...

Орбита Sputnik