Логотип банка ABLV

Латвия заморозила 90 миллионов ABLV, ликвидаторы "грязных" денег так и не нашли

1031
(обновлено 12:43 05.09.2019)
Служба финансового контроля все никак не дождется от ликвидаторов банка ABLV сведений о подозрительных сделках; возврат крупных вкладов начнется в сентябре, но свои деньги получат не все

РИГА, 19 авг — Sputnik. Спустя более чем полтора года после приостановки деятельности банк ABLV готовится в следующем месяце начать возврат крупных вкладов, сообщает LNT.

Хотя проверки клиентов и происхождения денег еще продолжаются, уже сейчас понятно, что часть клиентов свои деньги быстро не вернет - Служба финансовой разведки (бывшая Служба контроля) заморозила примерно 90 миллионов евро сомнительного происхождения.

Беспрецедентная проверка

Уже несколько месяцев ликвидаторы банка проверяют каждого клиента, чьи вклады превышали 100 тысяч евро, чтобы из банка не ушли деньги, полученные незаконным путем. Проверка осуществляется в соответствии с четырехсотстраничной методологией, которая была утверждена в марте этого года.

Как признал представитель банка Артурс Эглитис, процесс идет медленнее, чем хотелось бы.

"В банке были очень высокие требования к проверке клиентов, чтобы человек мог начать с нами работать, проводить платежи и так далее, но эти проверки намного детальнее и строже, и я думаю, в Латвии и Европе таких проверок никогда не проводилось", - указал Эглитис.

Такая строгость связана с серьезными обвинениями в отмывании денег и даче взяток должностным лицам, которые выдвинула сеть по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN Министерства финансов США.

Своих денег ждут три тысячи богатых клиентов, которые подали в банк заявки на два миллиарда евро. Сейчас этот объем меняется только из-за колебаний валютного курса. В июне было зафиксировано обесценивание средств клиентов на 3,8 миллиона евро.

Первые выплаты крупных вкладов банк планирует начать в сентябре.

Обмануть не удастся

В Службе финансовой разведки немного удивлены, что еще не получили от ликвидаторов банка ни одного сообщения о подозрительных сделках.

"Служба финансовой разведки была готова еще 1 июля получить сообщения от ликвидаторов банка, фактически мы были, так сказать, на низком старте, чтобы начать работать", - заявила глава службы Илзе Знотиня.

Банк эту ситуацию не комментирует.

Среди возможных причин Знотиня называет выбранный ликвидаторами подход: начать выплаты с низкорисковых клиентов. А деньги, о которых сообщается службе, отдавать нельзя. Правда, оказалось, что ранее у банка уже были проблемы с сообщениями, которые важны для выявления подозрительных финансовых средств.

"К сожалению, мы вынуждены сказать, что сообщения банка ABLV редко были качественными, и поэтому приходилось, конечно, работать в сложных условиях. Эти сообщения содержали очень скудные сведения.

Целенаправленно предоставлялись ошибочные сведения, часто это были совершенно примитивные ошибки", - указала Знотиня.

Глава Службы финансовой разведки надеется на добросовестность ликвидаторов и указывает, что сейчас осознанно обмануть службу будет сложнее. Одновременно ведомство продолжает анализировать старых клиентов банка и связанные с ними сделки с 2013 года.

До этого служба уже заморозила примерно 90 миллионов евро средств сомнительного происхождения. По сравнению с прошлым годом, в этом году объем замороженных средств вырос многократно.

"Мы фактически еще только начали, потому что тот объем данных, который мы запросили, мы получили только в конце июня. Процесс не был простым, в марте мы уже начали получать отдельные очень ничтожные крупицы информации", - добавила Знотиня.

Сейчас в распоряжении службы уже очень большой объем информации, его изучение может потребовать два-три года.

1031
Теги:
отмывание денег, Латвия, ABLV Bank
Тема:
ABLV Bank: прачечная или жертва инквизиции (129)
По теме
Убийство адвоката Бункуса: версии кровавой расправы
Глава КРФК признала, что банки Латвии переборщили с чисткой вкладов нерезидентов
Бой с тенью: что стоит за капитальным ремонтом финансовой системы Латвии
Юрканс: властям Латвии надо теперь отмывать не деньги, а репутацию
Железнодорожные пути в Латвии

Это отказ от транзита: лидер СЗК объяснил, почему нельзя останавливать электрификацию

190
(обновлено 16:47 03.06.2020)
Нынешнее руководство транспортной отрасли сливает в канализацию все прежние усилия, направленные на развитие латвийского транзита, а заменить его нечем, заявил глава правления СЗК Эдгарс Таварс

РИГА, 3 июн — Sputnik. Латвии нельзя отказываться от проекта электрификации железных дорог, поскольку это подрывает развитие транзита, заявил председатель правления Союза зеленых и крестьян, бывший парламентский секретарь министерства сообщения Эдгарс Таварс в интервью газете Neatkarīgā

Он напомнил, что на транзит и логистику приходится примерно 10% ВВП, а железная дорога по всему миру двигается в направлении большей экологичности, в том числе отказа от дизельных локомотивов.

"Если Латвия отказывается от электрификации железной дороги, тем самым заявляется, что в последующие годы Латвия откажется и от транзита вовсе.

Если бы был план, как и чем заменить транзит, это был бы один сценарий. Но такого плана нет", - подчеркнул Таварс.

Он уверен, что здесь нужно смотреть на долгосрочную перспективу.

"Но министр сообщения Талис Линкайтс заявил, что его транзит не интересует. На железной дороге работают тысячи людей, но от них легко отказываются — железную дорогу не модернизируют людей увольняют", — отметил Таварс.

Он напомнил, что люди не могут просто взять и найти новую работу, тем более что существуют семьи потомственных железнодорожников. Особенно сложно отыскать новый заработок в ситуации, когда везде, кроме сельского хозяйства, число вакансий уменьшилось.

Что касается проекта Rail Baltica, Таварс не считает его альтернативой электрификации и модернизации Латвийской железной дороги.

"Есть спрос на контейнерные грузы, перспективно белорусское направление. А Rail Baltica в первую очередь будет предназначена для пассажирского транспорта. Грузы по ней тоже будут возить, но главным образом пассажиров.

Годами шла работа над развитием транзита — исследования, планы, но теперь всю эту работу и вложенные средства спускают в канализацию", — негодует Таварс.

Он прокомментировал и опасения, что проект электрификации может реализовывать какая-то "неправильная" компания.

"Пожалуйста, привлеките всех своих экспертов, "сторожевых псов", наблюдателей и выберите самое лучшее предложение! Ведь самое важное — это народное хозяйство нашего государства — нужно, чтобы здесь было производство, чтобы продукцию можно было быстро и удобно экспортировать по всему миру.

Понятно, что в будущем так или иначе придется отказываться от старых локомотивов, но тогда модернизацию больше нельзя будет произвести за деньги европейских структурных фондов", — отметил Таварс.

Как уже писал Sputnik Латвия, весной этого года Латвийская железная дорога решила отказаться от проекта электрификации железной дороги, а 318 миллионов евро, выделенные на эти цели из еврофондов, хочет потратить на другие цели. 

Ранее электрифицировать железную дорогу в направлении Запад — Восток планировалось к 2030 году, к 2023 году предполагалось электрифицировать линии Даугавпилс — Крустпилс, Резекне — Крустпилс и Крустпилс — Рига. Большую часть финансирования обеспечивали еврофонды, а оставшуюся сумму Латвийская железная дорога собиралась занять в Европейском инвестиционном банке.

Линкайтсу не нравится "замурыженный" проект электрификации железной дороги>>

190
Теги:
Эдгарс Таварс, Союз зеленых и крестьян, электрификация, Латвийская железная дорога (LDz), железная дорога, Латвия
По теме
Возить пассажиров, которых нет: Латвия вбухает миллионы в железную дорогу
Не финансировать же Tesla: Лембергс поддержал электрификацию железной дороги
Еврофонды дали денег на электрификацию железных дорог Латвии
Грузов нет: Латвийская железная дорога просит у государства 40 млн евро
Фабрика и фирменный магазин Dzintars в Риге

Работники Dzintars требуют от предприятия более 600 тысяч евро

172
(обновлено 15:41 02.06.2020)
На этой неделе должно состояться собрание кредиторов Dzintars, однако из-за пандемии оно пройдет в письменном режиме, поэтому бывшие сотрудники волнуются, что их мнение не будет услышано

РИГА, 2 июн — Sputnik. Предприятие по производству косметики АО Dzintars осталось должно 640 тысяч евро своим сотрудникам, пишет jauns.lv.

Двести сотрудников, которые трудились на фабрике Dzintars, остались не только без работы, но и без зарплаты. Некоторые не получили расчет за полмесяца, некоторые за несколько месяцев, всего, согласно документам, предприятие обязано выплатить своим работникам 640 тысяч евро, и более 200 тысяч евро своим акционерам. Общие расходы по неплатежеспособности превысили миллион евро.

В пятницу, 5 июня, должно было состояться собрание кредиторов Dzintars, однако в условиях режима чрезвычайной ситуации, его решено проводить в письменной форме, что обескуражило многих работников, так как они не смогут выразить свое мнение в ходе собрания.

Напомним, ранее администратор предприятия Dzintars Янис Озолиньш выставил на продажу оборудование по производству косметики и парфюмерии, которое принадлежало фабрике.

Всего фигурирует 749 позиций, среди них производственное оборудование, транспорт, а также другое имущество предприятия.

Общая цена всего имущества оценивается примерно в 534 тысячи 300 евро, без учета НДС.

Предложения на покупку оборудования принимается до 19 июня, все заинтересованные смогут лично его осмотреть перед приобретением.

172
Теги:
Латвия, сотрудники, Dzintars
По теме
В Латвии погибает очередной советский бренд: Dzintars не убедил кредиторов
Конец истории? Dzintars объявлен банкротом
Что известно о массовых увольнениях в Dzintars
Взрыв ядерной бомбы

"Пострашнее Хиросимы": где США снова хотят взрывать ядерные бомбы

0
(обновлено 18:15 03.06.2020)
Пентагон хочет провести такие испытания, чтобы Трамп смог произвести впечатление на электорат, а военные - получить практические результаты, которые невозможно рассчитать на компьютере. Но если в США такие испытания проведут, то, скорее, эффект будет обратный

РИГА, 3 июн — Sputnik. Расконсервированные полигоны, "грибы" атомных взрывов и новая гонка вооружений — в Вашингтоне всерьез задумались о возобновлении испытаний ядерного оружия после почти 30-летнего перерыва. С 1992-го детонацию спецбоезарядов моделировали лишь на компьютерах. Чем грозит миру очередная американская инициатива, рассказывает Николай Протопопов в материале для РИА Новости.

Старая схема

Ядерные испытания высокопоставленные чиновники администрации США и Пентагона рассматривают как одно из средств давления на Россию и Китай в переговорах о контроле над вооружениями. Предлогом послужили, как это уже случалось, бездоказательные обвинения Соединенными Штатами других стран в нарушении международных соглашений.

В частности, в апреле Госдепартамент передал в конгресс ежегодный доклад, в котором говорилось, что Россия якобы не всегда уведомляет Вашингтон о ядерных экспериментах, хотя по договору между СССР и США об ограничении подземных испытаний обязана это делать. Также Госдеп обвинил Китай в тайных ядерных испытаниях. Американские аналитики обеспокоены бурной деятельностью КНР на Лобнорском полигоне.

Российский МИД не исключает, что США собираются отозвать свою подпись из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

"Схема понятна: сначала идут вымышленные обвинения в адрес других, затем готовится почва для каких-либо вполне очевидных шагов администрации", — прокомментировала заявление официальный представитель МИД Мария Захарова.

Окончательное решение пока не принято, но, очевидно, обсуждать вопрос продолжат. Инициативу уже резко раскритиковали эксперты, причем не только в России, но и в США. Например, исполнительный директор некоммерческой Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл назвал такой шаг приглашением другим ядерным державам последовать примеру США и предсказал беспрецедентную гонку стратегических вооружений.

По мнению военного эксперта аналитического центра "Валдай" Артема Куреева, атомные испытания США не только обострят российско-американские отношения, но и будут крайне негативно восприняты в Европе.

"Едва ли даже самые верные партнеры США — Британия и Германия — поддержат это, — сказал Куреев в беседе с РИА Новости. — С другой стороны, подобные испытания позволили бы России и Китаю несколько улучшить свой имидж на мировой арене, добровольно отказавшись от возобновления любых атомных взрывов".

Поэтапное разрушение

Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков считает, что сегодня ничто не мешает США в одностороннем порядке выйти из ДВЗЯИ.

"Любые международные соглашения и организации, которые затормаживают, по мнению Вашингтона, развитие США, сейчас им попросту не нужны, — говорит он. — США вышли из ДРСМД, практически расторгли договор СНВ-3 — не желают его продлевать. Далее был Договор по открытому небу. Выход США из ДВЗЯИ России придется принять как данность. На Западе прекрасно понимают, что мир теперь устроен иначе и можно действовать самостоятельно. Полагаю, следующим договором, из которого выйдут американцы, станет соглашение о выводе оружия в космос".

Судаков отметил, что подготовиться к ядерным испытаниям можно очень быстро.

"Есть две точки на карте США, куда Россию в рамках Договора по открытому небу никогда не пускали: Алеутские острова и Гавайи, — указал эксперт. — На Гавайских островах США вряд ли будут взрывать, но на Алеутских — вполне могут. Полигоны никуда не делись. В Неваде это вообще не проблема — его даже расконсервировать не нужно. Он закрыт исключительно формально".

Напомним, что США в последние годы всерьез взялись за свои ядерные силы. Один из этапов этой программы — оснащение стратегических субмарин "Огайо" ракетами с ядерными боеголовками мощностью всего пять килотонн. На четырнадцати подлодках американцы планируют разместить по одной-две баллистические ракеты с тактическими зарядами.

Новое оружие призвано уравнять потенциал с Россией, которая, по оценкам Пентагона, располагает большим количеством малогабаритных ядерных боеприпасов. Американские военные уверены, что Москва может применить тактическое атомное оружие в случае неудачи с обычными вооружениями. Кроме того, эксперты считают, что малые боеголовки предназначены для удара по неядерным странам.

Эксперты убеждены: американцы хотят воочию убедиться, что меньшие боеприпасы дадут большую эффективность. Атомные авиационные бомбы нового поколения B61-12 уменьшенной мощности будут складироваться в том числе на европейских базах США. Главное отличие B61-12 от предыдущих модификаций — специальная система наведения. То есть из неуправляемой "болванки" бомба превратилась в высокоточный и корректируемый боеприпас.

"США собираются продемонстрировать миру модификацию авиабомбы, превращенную в управляемое оружие, — отмечает Куреев. — Американцы испытали ее еще в прошлом году, но без ядерной боеголовки. Рискну предположить, что речь может пойти и о ее учебном применении как противобункерного оружия, либо вообще об отдельном испытании вооружений, предназначенных для поражения объектов глубокого залегания".

Политический ход

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний действует с 1996-го. Его подписали более 180 государств. Однако ратифицировали не все, в том числе США. Поэтому фактически у Вашингтона руки развязаны.

"Сам по себе договор, по сути, мертворожденный, — говорит Куреев. — Израиль и США его не ратифицировали, а три новых участника ядерного клуба — Индия, Пакистан и КНДР — попросту ничего не подписали. Так что это скорее не договор, а декларация о намерениях, жест доброй воли".

Опрошенные РИА Новости эксперты полагают, что команда президента Дональда Трампа может использовать риторику по атомным взрывам в предвыборной кампании.

"Традиционный консервативный электорат Трампа воспримет "решительную позицию хозяина Белого дома" очень хорошо, — подчеркивает Куреев. — Белый дом продемонстрирует тем, кто готов голосовать за Трампа, что действует без оглядки на международное давление и ставит во главу угла обороноспособность страны".

Остается открытым вопрос, что именно хочет испытать Пентагон, чтобы одновременно и произвести впечатление на электорат, и получить практические результаты, которые невозможно рассчитать на компьютере. Очевидно, ядерные взрывы в Неваде или на Аляске вызовут волну протестов. Взрыв же на Алеутских островах вблизи границ России нанесет очередной удар по и без того непростым российско-американским отношениям.

0
Теги:
Пентагон, США
По теме
Нервным не смотреть: ученые создали мультфильм о гибели стран Балтии
Трагедия в Хиросиме: ядерный взрыв 6 августа 1945-го. Архивные кадры
Власти КНДР показали, как взрывают ядерный полигон Пхунгери