Забег Деда Мороза вместе со стиральной машиной

Большая стирка: в ПАСЕ рассказали об отмывании денег в Латвии

490
(обновлено 14:19 06.03.2019)
Анализ схем по отмыванию денег за последние годы выявил системные проблемы на различных уровнях

РИГА, 6 мар — Sputnik. Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по юридическим вопросам и правам человека принял резолюцию международных схемах отмывания денег - так называемых "ландроматах".

В резолюции говорится, что отмывание денег, особенно широкомасштабное, представляет угрозу для демократической стабильности, прав человека и соблюдения законности в странах, которые на любом этапе участвуют в трансфере незаконных средств, в том числе - из-за поощрения коррупции и другой преступной деятельности.

Анализ "ландроматов" и других схем по отмыванию денег за последние годы выявил системные проблемы на различных уровнях.

В частности, финансовые учреждения пренебрегают требованиям по борьбе с отмыванием денег: не проводят расследования происхождения средств, не применяют необходимую для этого технологию, принимают документы на языках, которые в головном офисе никто не понимает, не заполняют ключевые позиции в отделах по борьбе с отмыванием денег, специально или по халатности преуменьшают возможные риски и допускают сговоры между сотрудниками и клиентами.

Государства недостаточно борются с коррупцией: не публикуются декларации о доходов чиновников, включая министров, депутатов и кандидатов в депутаты, а лица, обвиненные в коррупции и отмывании денег, или даже осужденные за такие преступления, могут занимать государственные должности.

Кроме того, законы часто позволяют скрывать бенефициаров компаний, организации по борьбе с отмыванием денег часто не получают финансирования или их обязанности разделяются между несколькими службами, не всегда точно понимающими свою роль, не развито сотрудничество между странами и с независимыми гражданскими организациями, уголовные расследования ведутся небрежно, а приговоры недостаточно суровы,

Евросоюз доверяет борьбу с отмыванием денег властям отдельных стран, несмотря на то, что те доказали свою неспособность это делать, в национальные законодательство не включены положения директив ЕС, а до недавнего времени государства пренебрегали советами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval).

ПАСЕ призвало Россию помочь в расследовании так называемого "всемирного ландромата", попросило Молдавию, помимо прочего, отменить "фискальную амнистию" 2018 года и лучше регулировать программу "золотых виз", а Азербайджан - соблюдать права человека и расследовать обвинения в коррупции в адрес представителей страны в ПАСЕ.

Великобританию попросили распространить меры по отмыванию денег на так называемые "коронные земли" - острова Гернси, Джерси и Мэн, сделать доступными обществу имена владельцев компаний, расположенных в стране, и продолжать сотрудничество в Европолом, несмотря на Brexit.

От Дании ожидают тщательного расследования деятельности Danske Bank и адекватных мер, включая уголовное преследование, в отношении сотрудников банка, включая его руководство, нарушивших законодательство об отмывании денег. Те же пожелания относятся и к Эстонии применительно к эстонскому филиалу банка.

Доклад по проблеме делал представитель Нидерландов Март ван дер Вен. В частности, он рассказал об участии Латвии в двух крупных схемах за последние годы - "всемирный ландромат" и "азербайджанский ландромат".

Согласно докладу, 8 млрд долларов непосредственно со счетов Moldincoinbank и еще 13 млрд долларов в 2010-2014 годах были переведены в латвийский Trasta Komercbanka и оттуда разошлись по всему миру. (Правоохранительные органы Латвии и Молдавии предполагают, что общая сумма могла превышать 40 млрд долларов). За это время 21 компания-пустышка совершила платежи в 732 банка, включая банки Украины, Дании, Великобритании, Кипра, Швейцарии, Эстонии, Швеции, Литвы, Нидерландов, Германии, Венгрии и Турции.

Одним из главных держателей акций Trasta Komercbanka был бывший член украинской делегации в ПАСЕ Иван Фурсин, а должность заместителя председателя банка занимал Алфредс Чепанис, бывший спикер Сейма Латвии.

Причинами распространения отмывания денег в Латвии докладчик называет политическую стабильность, низкие налоги, большое количество русскоговорящих специалистов в финансовом секторе и доступ к западному рынку. Большинство из 16 латвийских банков обслуживали в основном иностранных клиентов, вклады которых составляли 43% всей банковской системы страны. В прошлом году, после обвинений в адрес банка ABLV, премьер-министр Марис Кучинскис пообещал сократить количество вкладов нерезидентов в банках страны.

Расследование Moneyval в 2012 году показало, что страна только частично соблюдала рекомендации FATF в том, что касается due diligence, сообщения о рискованных сделках и особого внимания с сделкам со странами из группы высокого риска.

В 2016 году Trasta Komercbanka потерял лицензию, в ходе национального аудита три латвийских банка, замешанных во "всемирном ландромате", были оштрафованы всего на 640 тысяч евро, а в 2017 году власти провели только 85 расследований отмывания денег, несмотря на то, что банки совершили почти 18 тысяч подозрительных транзакций.

Trasta Komercbanka, наряду с эстонским филиалом Danske Bank, был также замешан в "азербайджанском ландромате". Кроме того, как утверждает докладчик, часть незаконных средств была использована как взятка члену итальянской делегации ПАСЕ, причем средства переводили через латвийские и эстонские банки.

 

490
Теги:
отмывание денег, ПАСЕ, Азербайджан, Молдавия, Россия, Дания, Эстония, Латвия
Тема:
Возвращение России в ПАСЕ и беззубый бойкот "Балтик плюс" (44)
По теме
Euractiv: как США отчитали "балтийскую Швейцарию"
Задают неприличные вопросы: клиенты из РФ возмущены отношением банков Балтии
Прачечная закрыта: Кариньш выгонит все "грязные" банки из Латвии
Пенсионеры и иностранные студенты: кого вовлекают в отмывание денег в Латвии
Министерство иностранных дел России

Послы России поздравили жещин с 8 Марта на разных языках

49
(обновлено 16:48 08.03.2021)
Как звучат поздравления с Международным женским днем на разных языках мира показали российские дипломаты

РИГА, 8 мар - Sputnik. К 8 Марта российские дипломаты подготовили женщинам необыкновенный сюрприз.

Послы поздравили женщин на разных языках мира, сказав множество теплых слов в адрес представительниц прекрасного пола.

Поздравления дипломаты записали, находясь в разных концах света. Но это не помешало им прийти к общему выводу - без женщин жить нельзя на свете!

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости сказала, что у российской дипломатии много прекрасных женских лиц.

"Это и послы, и постпреды при международных организациях, и генеральные консулы, и директора департаментов, и сотрудники центрального аппарата, и наших дипломатических ведомств. Вы их можете видеть, слышать, читать, поэтому никому никуда не надо пробиваться", - подчеркнула Захарова, говоря о соотношении мужчин и женщин в дипломатических кругах России.

49
Теги:
женщины, посол, Россия, 8 Марта
По теме
Героини в белых халатах: признание в любви женщинам-медикам в преддверии 8 Марта
"Макияж под камуфляж" и цветы для ветеранов: в России уже поздравляют женщин с 8 Марта
Путин поздравляет женщин с 8 Марта

В Италии ждут регистрации российской вакцины "Спутник V" в ЕМА

216
(обновлено 19:18 07.03.2021)
Глава Минздрава Италии выразил надежду на то, что ЕМА в ближайшее время зарегистрирует изобретенную в России вакцину от COVID-19 "Спутник V"

РИГА, 8 мар — Sputnik. В эфире популярной в Италии программы государственного телеканала Rai 3 министр здравоохранения страны Роберто Сперанца высказался о российской вакцине от COVID-19 "Спутник V", сообщает РИА Новости.

Сперанца заявил, что Италия готова начать обсуждение поставок вакцины с Россией после того, как она будет одобрена в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA). Напомним, что регистрация уже идет. При этом в ЕС уже пояснили, что Евросоюз не запрещает своим странам-членам закупать вакцины от COVID-19, которые не зарегистрированы Европейским агентством лекарственных средств.

Министр выразил надежду, что вакцина будет одобрена ЕМА в ближайшее время.

По словам Сперанца, его лично мало интересует, какая страна является производителем вакцины от COVID-19, если препарат одобряют в ЕМА и Итальянском агентстве по лекарственным средствам (Aifa).

"Я абсолютно открыт в отношении российской вакцины, как и других вакцин, которые могут появится в мире, лишь бы только проверки и контроль, которые должны осуществить соответствующие агентства, дали хороший результат", - подчеркнул министр, отметив, что "сейчас необходимо действовать на 360 градусов" и национальные барьеры уже не имеют смысла.

"Спутник V" уже в 46 странах мира

Тем временем "Спутник V" вышел на второе место по популярности в мире. Вакцину одобрили в 46 странах мира.

Это Россия, Беларусь, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркмения, Венгрия, ОАЭ, Иран, Республике Гвинея, Тунис, Армения, Мексика, Никарагуа, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливан, Мьянма, Пакистан, Монголия, Бахрейн, Черногория, Сент-Винсент и Гренадины, Казахстан, Узбекистан, Габон, Сан-Марино, Гана, Сирия, Киргизия, Гайана, Египет, Гондурас, Гватемала, Молдавия, Словакия, Ангола, Джибути, Республика Конго, Шри-Ланка, Лаос и Ирак.

Премьер-министр Словакии Игорь Матович даже поссорился с правительством из-за российской вакцины. Словакия вслед за Венгрией зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", не дожидаясь одобрения европейского регулятора. Первая партия вакцины уже была доставлена в Словакию из Москвы.

Но решение о покупке российской вакцины вызвало споры среди словацких политиков, которые, видимо, испугались, что Евросоюз примется их за самоуправство ругать.

Зато премьер страны ничего не испугался, поставив своей целью защиту здоровья и жизней граждан. Он сказал, что "не убийца" и поэтому ни за что не будет отказываться от российской вакцины.

216
Теги:
спутник, вакцина, Италия
По теме
Премьер-министр Словакии жестко ответил на нападки из-за закупок российской вакцины
"Спутник V" обогнал Pfizer и вышел на второе место по популярности в мире
"Спутник V" зарегистрирован уже в 46 странах мира
Тюлень

"Как за Полярным кругом": латвийцы шокированы количеством тюленей на Видземском взморье

0
(обновлено 17:28 08.03.2021)
Жители Латвии насчитали около 70 тюленей на Видземском побережье: они сидят на льдинах, приковывая любопытные взгляды

РИГА, 8 мар — Sputnik. Латвийцы сообщают о нашествии тюленей, поражаясь, что в Латвии теперь, как за Полярным кругом, пишет Bb.lv.

Судя по информации, которую предоставляли латвийцы, видевшие тюленей собственными глазами, на Видземском побережье их собралось около семидесяти.

Про 44 тюленей сообщила латвийка Кристина Озолиня на своей странице в Facebook. Она написала, что это что-то небывалое, и пригласила всех приезжать, чтобы посмотреть на них. Тюленей женщина заметила около Скулте.

Еще 30 тюленей - больших и маленьких - в районе Туи насчитал житель Латвии Нормунд. Он написал, что такое засилье этих животных, создает впечатление, что ты находишься не в умеренной полосе, а за Полярным кругом.

"Северный ветер пригнал всех тюленей к нам из Эстонии. Но, надеюсь, они все у нас тут не останутся", - заметил Нормунд.

Ведущий прогноза погода на LTV Том Брицис, крмментируя эти сообщения, напомнил, что к тюленям нельзя подходить и тем более трогать их. Так же лучше, чтобы они не попадались на глаза собакам, которые могут нанести им непоправимый вред.

Если вы видите, что тюлень нуждается в помощи, обращайтесь в Управление защиты окружающей среды. Телефоны для обращений - 26329412в Видземе, 27878099 в Курземе, 26424972 в Рижском районе.

Напомним, что серые тюлени - это особо охраняемый вид. Новорожденные тюлени очень уязвимы, и самый серьезный риск для них - это собаки, спущенные с поводка. Например, весной 2020 года на попечение специалистов Рижского зоопарка попали 18 укушенных собаками детенышей тюленя, и, к сожалению, ни одного из них не удалось спасти. К тому же тюлень - дикое животное и может болеть каким-либо инфекционным заболеванием, поэтому контакт с ним может быть опасен и для собак.

Специалисты Природо-охранного управления разработали специальные рекомендации для тех, кто встретил на пляже детеныша тюленя>>>

0
Теги:
тюлень, Латвия
По теме
Петербургские ветеринары выпустили пятерых выздоровевших тюленей в Балтийское море
"Пыталась разбудить": впервые зафиксирован случай рождения тюленя на побережье Латвии
Три белька вышли на берег: трогательный мультфильм о судьбе тюленят